Артем

Меняю UAH - BTC.
205000 UAH. Час выдавали реквизиты. По итогу в чате выдали реквизиты, 2 разные карты, попросили разбить на 2 части, 100к и 95к.
Договорились что буду переводить по 30к. После того как перевел 2 платежа по 30к банк выдал лимит. Попросил у обменника iban, что бы перевести больше чем 60к. Обменник отказал.
Все встало на обмене этих 60к.
При пересчете заявки обменник запросил номер телефона. Позвонили - получили 4 цифры кошелька. Больше вопросов нет.
Потом присылают письмо, с запросом паспортных данных, и сделать фото на фоне сайта. И просят направить их какому-то анониму.
Само собой такие данные я отказываюсь слать и прошу сделать возврат средств туда же, откуда они ушли. Обменник отказывается возвращать средства, якобы AML проверка. AML проверка по банковскому переводу...

На все это безобразие обменник ссылается на свое соглашение, размещенное на сайте, однако, в соглашении обменник - это просто домен.
Ни юр лица, ни адреса, ни реквизитов компании. Сторона договора - просто домен в интернете. Автоматически такое соглашение - просто набор букв, филькина грамота.
На запрос от клиента, то есть меня, данные о юр лице обменник отвечает - НЕ ВИДИМ НЕОБХОДИМОСТИ. Это чистой воды беспредел. Ваши правила и соглашения не имеют ни какой юридической силы. Все что вы имеете это домен в интернете.
Обменник дал отказ несколько раз на запрос юридического лица.

Так же мной был предложен вариант личной встречи в офисе обменника, я готов предоставить свои документы при личной встрече, и ознакомится с документами обменного пункта. На что обменник тоже дал отказ.

В сухом остатке мы имеем:
1. Сайт с доменом kingex.io получил на свои карты 60000 UAH
2. kingex.io не предоставляет данные юр лица, все правила на сайте kingex.io не имеют юридической силы
3. Обменник отказывается сказать адрес своего офиса, для проверки документов клиента и отказывается предоставить данные о себе
4. Обенник отказывается вернуть средства на счет откуда были отправлены деньги
5. Обменник отказывается сделать выплату в BTC

Сайт kingex.io ставит ультиматум. Либо паспорт и личные данные сливаются им. Либо они удерживают средства у себя, аргументируя что гривны попали под AML проверку.

Друзья товарищи. Пишите адрес своего офиса, и мы все лично решим.
Либо предоставьте свои данные, а именно данные юр лица, с которым я, клиент, работаю.
Либо верните мои деньги или совершите обмен.

Повторюсь, все ваши соглашения на сайте незаконны, в них не прописано юр лицо, а лишь домен "kingex.io".

kingex.io

January 5 at 09:10 Здравствуйте, уважаемый пользователь,

К сожалению, на время выдачи реквизитов сработали лимиты по направлению, о чём Вы были уведомлены в чате службы поддержки. Мы также проинформировали Вас о том, что на подготовку и выдачу реквизитов нужно будет время, с чем Вы согласились.

В случае, если клиент не оплачивает заявку в течение 15 минут после её создания, заявка автоматически переходит в статус ожидания. Так как Вы в чате изъявили желание оплатить ту же заявку – мы вынуждены были выдать Вам реквизиты озвученным Вами способом.

AML расшифровывается как "Anti-Money Laundering" (Противодействие отмыванию средств). Это набор законодательных и организационных мероприятий, направленных на предотвращение использования финансовых систем для легализации прибыли, полученной преступным путем. Предназначенная для выявления и предотвращения финансовой преступности AML включает процедуры отслеживания и регистрации любых финансовых транзакций (не только криптовалютных активов), проверку клиентов и выявление потенциальных аномалий или незаконных операций. Организации, работающие в финансовом секторе, обычно должны выполнять требования AML для обеспечения соблюдения законодательства и предотвращения финансовых преступлений.

Мы не можем идентифицировать Вас как фактического владельца средств, поступивших в качестве оплаты по заявке и поэтому не видим необходимости в предоставлении юридической информации.

Создавая заявку на нашем сайте, Вы соглашаетесь с Правилами и нашими политикой AML/KYC. К сожалению, ваша операция была отмечена как подозрительная. Поэтому мы отправили Вам запрос на упрощенную проверку, а именно фотографию, содержащую Ваш паспорт и карту, приложенную к монитору, на котором отображается наш веб-сайт. Документы Вами не были предоставлены. До завершения процесса проверки средства будут оставаться замороженными, что делает невозможным выполнение заявки или возврат средств их фактическому отправителю.

На криптовалютных сервисах применение AML-верификации и подтверждение источника средств является стандартной процедурой из-за частых столкновений с мошенническими действиями. Это направлено на защиту наших клиентов и компании, строгое соблюдение международных законов и протоколов, направленных на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими видами преступной деятельности.

Мы заверяем вас, что данные клиента используются исключительно в целях проверки конкретной заявки и не используются где-либо еще. Кроме того, технически невозможно создавать заявки на нашем сайте без предварительного подтверждения и согласия с нашими правилами, а также политиками AML/KYC. В наших правилах совершенно чётко прописано, что в случае несогласия с каким-либо из пунктов – клиент не должен создавать заявку. Поэтому просим предоставить необходимые материалы для скорейшего разрешения данной ситуации.

С наилучшими пожеланиями,
Администратор Kingex

January 5 at 15:03 Здравствуйте, уважаемый пользователь,

К сожалению, на время выдачи реквизитов сработали лимиты по направлению, о чём Вы были уведомлены в чате службы поддержки. Мы также проинформировали Вас о том, что на подготовку и выдачу реквизитов нужно будет время, с чем Вы согласились.

В случае, если клиент не оплачивает заявку в течение 15 минут после её создания, заявка автоматически переходит в статус ожидания. Так как Вы в чате изъявили желание оплатить ту же заявку – мы вынуждены были выдать Вам реквизиты озвученным Вами способом.

AML расшифровывается как "Anti-Money Laundering" (Противодействие отмыванию средств). Это набор законодательных и организационных мероприятий, направленных на предотвращение использования финансовых систем для легализации прибыли, полученной преступным путем. Предназначенная для выявления и предотвращения финансовой преступности AML включает процедуры отслеживания и регистрации любых финансовых транзакций (не только криптовалютных активов), проверку клиентов и выявление потенциальных аномалий или незаконных операций. Организации, работающие в финансовом секторе, обычно должны выполнять требования AML для обеспечения соблюдения законодательства и предотвращения финансовых преступлений.

Мы не можем идентифицировать Вас как фактического владельца средств, поступивших в качестве оплаты по заявке и поэтому не видим необходимости в предоставлении юридической информации.

Создавая заявку на нашем сайте, Вы соглашаетесь с Правилами и нашими политикой AML/KYC. К сожалению, ваша операция была отмечена как подозрительная. Поэтому мы отправили Вам запрос на упрощенную проверку, а именно фотографию, содержащую Ваш паспорт и карту, приложенную к монитору, на котором отображается наш веб-сайт. Документы Вами не были предоставлены. До завершения процесса проверки средства будут оставаться замороженными, что делает невозможным выполнение заявки или возврат средств их фактическому отправителю.

На криптовалютных сервисах применение AML-верификации и подтверждение источника средств является стандартной процедурой из-за частых столкновений с мошенническими действиями. Это направлено на защиту наших клиентов и компании, строгое соблюдение международных законов и протоколов, направленных на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими видами преступной деятельности.

Мы заверяем вас, что данные клиента используются исключительно в целях проверки конкретной заявки и не используются где-либо еще. Кроме того, технически невозможно создавать заявки на нашем сайте без предварительного подтверждения и согласия с нашими правилами, а также политиками AML/KYC. В наших правилах совершенно чётко прописано, что в случае несогласия с каким-либо из пунктов – клиент не должен создавать заявку. Поэтому просим предоставить необходимые материалы для скорейшего разрешения данной ситуации.

С наилучшими пожеланиями,
Администратор Kingex

January 8 at 15:30 complaint is withdrawn